Монгол улсын мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийн үнэлгээ

Судалгааны хураангуй

Монгол Улсад мөнгө угаах гэмт хэргийн хамгийн өндөр эрсдэлтэй гэмт хэргээр залилан, байгаль орчны эсрэг, татвараас зайлсхийх болон авлигын гэмт хэргийн төрлүүд эхний дөрөвт багтаж байна гэж дүгнэлээ. Түүнчлэн, хар тамхи, хүний наймааны гэмт хэрэг сүүлийн жилүүдэд тогтмол өсөлттэй байгаа нь анхаарал хандуулах зайлшгүй шаардлагатай гэмт хэрэг юм.

Ангилал:

Иргэний нийгэм, Эдийн засаг,

Эрхлэн гаргасан:

Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах олон улсын байгууллага /ФАТФ/

Тэмдэглэл:

Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах олон улсын байгууллага /ФАТФ/ нь мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх олон улсын стандарт (ФАТФ-ын 40 зөвлөмж)-ыг гаргасан бөгөөд тус стандартын дагуу улс орнууд Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээ хийх үүрэгтэй. Монгол Улс ФАТФ-тай төстэй бүс нутгийн байгууллага болох Ази номхон далайн орнуудын мөнгө угаахтай тэмцэх бүлэг (APG)-т гишүүнчлэлээрээ дамжуулж уг стандартыг хэрэгжүүлэх бүрэн хүсэл эрмэлзэлтэй байгаагаа илэрхийлсэн.

Төрөл:

Бусад,

Нийтлэгдсэн он:

2016

Түлхүүр үг:

Гэмт хэрэг мөнгө Мөнгө угаах терроризм

Хэл:

Монгол

Хуудасны тоо:

Судалгааны санд байршуулсан:

2022-04-27

Судалгааг үзсэн:

523